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問 金融機構(gòu)對大額交易和可疑交易的界定標準是什么？中國人民銀行令[2016]第3號的第二章第五條以及第三章的十一、十二條

問 以下哪些內(nèi)容如未發(fā)現(xiàn)交易可或可疑的，可不報送大額交易報告。

問 根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列選項中有關(guān)金融機構(gòu)應當報告大額交易的情況，說法錯誤的是（ ）。 .當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上款項劃轉(zhuǎn) B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn) C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn) D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)

問 外匯掉期該怎么做憑證呢外匯掉期交易是一種衍生金融工具，它涉及到在兩個不同日期以特定匯率交換貨幣。進行外匯掉期交易的憑證主要包括以下幾個方面： 1. **交易確認單（Trade Confirmation）**：這是交易雙方達成一致后簽署的文件，詳細列明了交易的細節(jié)，包括但不限于交易金額、貨幣對、掉期點數(shù)、起始和結(jié)束日期、交易雙方信息等。 2. **執(zhí)行報告（Execution Report）**：當交易被執(zhí)行時，會生成一份報告，確認交易的具體執(zhí)行情況，包括成交價格、成交量、交易時間等信息。 3. **結(jié)算憑證（Settlement Statement）**：交易完成后，會有一份結(jié)算憑證，詳細記錄了交易的清算情況，包括支付或收取的金額、費用、利息等。 4. **對賬單（Statement of Account）**：定期提供給交易雙方的財務記錄，顯示賬戶余額、交易歷史、費用、利息以及其他相關(guān)財務數(shù)據(jù)。 5. **合規(guī)與風險報告（Compliance and Risk Reports）**：根據(jù)監(jiān)管要求，金融機構(gòu)可能需要定期提交此類報告，以證明其交易活動符合法律法規(guī)，并評估和管理交易風險。