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我洗錢過(guò)一次怎么還不會(huì)被抓
傳統(tǒng)的冬日
于2023-02-23 10:04 發(fā)布 ??2284次瀏覽
- 送心意
999
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-02-23 10:11
洗錢是指將非法來(lái)源的貨幣，通過(guò)各種手段隱藏或偽裝收入的來(lái)源，以使其看起來(lái)像是從合法活動(dòng)中獲得的而被合法化的一種行為。洗錢可能會(huì)用各種不同的方式，比如在要求低調(diào)或不需要審計(jì)的情況下轉(zhuǎn)移貨幣，或者將來(lái)源不明的貨幣存入銀行。
但是，有些國(guó)家建立了嚴(yán)格的反洗錢法律來(lái)強(qiáng)制執(zhí)行所有金融交易的可追溯性。這意味著即使是第一次洗錢，銀行或金融機(jī)構(gòu)也可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢行為，并將其報(bào)告給相應(yīng)的部門。他們還可以利用程序性檢查確定高風(fēng)險(xiǎn)客戶，以及嚴(yán)格的審計(jì)流程來(lái)檢查可疑交易。
舉個(gè)例子，在西班牙，政府建立了一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，所有金融機(jī)構(gòu)必須將所有客戶信息進(jìn)行報(bào)告，并定期將其上傳到數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便政府可以發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢行為。
因此，即使是第一次洗錢，銀行或金融機(jī)構(gòu)也很難避免金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的眼睛來(lái)及時(shí)報(bào)告可疑的洗錢行為，從而有效防止犯罪者洗錢成功。
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洗錢是指將非法來(lái)源的貨幣，通過(guò)各種手段隱藏或偽裝收入的來(lái)源，以使其看起來(lái)像是從合法活動(dòng)中獲得的而被合法化的一種行為。洗錢可能會(huì)用各種不同的方式，比如在要求低調(diào)或不需要審計(jì)的情況下轉(zhuǎn)移貨幣，或者將來(lái)源不明的貨幣存入銀行。
但是，有些國(guó)家建立了嚴(yán)格的反洗錢法律來(lái)強(qiáng)制執(zhí)行所有金融交易的可追溯性。這意味著即使是第一次洗錢，銀行或金融機(jī)構(gòu)也可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢行為，并將其報(bào)告給相應(yīng)的部門。他們還可以利用程序性檢查確定高風(fēng)險(xiǎn)客戶，以及嚴(yán)格的審計(jì)流程來(lái)檢查可疑交易。
舉個(gè)例子，在西班牙，政府建立了一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，所有金融機(jī)構(gòu)必須將所有客戶信息進(jìn)行報(bào)告，并定期將其上傳到數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便政府可以發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢行為。
因此，即使是第一次洗錢，銀行或金融機(jī)構(gòu)也很難避免金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的眼睛來(lái)及時(shí)報(bào)告可疑的洗錢行為，從而有效防止犯罪者洗錢成功。
2023-02-23 10:11:28
你好；? 你們這個(gè)是企業(yè)逃稅，然后法人 和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 以及會(huì)計(jì)被抓? 還是什么情況。??
2021-11-18 09:36:42
同學(xué)你好
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零一條規(guī)定納稅人采取偽造、變?cè)?、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證，在帳簿上多列支出或者不列、少列收入，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)的手段。
不繳或者少繳應(yīng)納稅款，偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅額的百分之十以上不滿百分之三十并且偷稅數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，或者因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次行政處罰又偷稅的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處偷稅數(shù)額一倍以上五倍以下罰金。
偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅額的百分之三十以上并且偷稅數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處偷稅數(shù)額一倍以上五倍以下罰金。
扣繳義務(wù)人采取前款所列手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額占應(yīng)繳稅額的百分之十以上并且數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，依照前款的規(guī)定處罰。對(duì)多次犯有前兩款行為，未經(jīng)處理的，按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。
2021-11-18 09:27:32
您好，做內(nèi)賬是不合法的，外賬的話出現(xiàn)違法的也可能的，所以我們要學(xué)會(huì)保護(hù)自己
2019-08-24 22:06:36
您好，自己偷偷的做好買的發(fā)票的記錄，其中要記好是誰(shuí)安排讓這樣做的，您當(dāng)時(shí)是怎么說(shuō)的，如果稅務(wù)查起來(lái)，關(guān)鍵時(shí)刻可以把這個(gè)記錄交給稅務(wù)局，以保護(hù)自己。會(huì)計(jì)一般會(huì)被要求協(xié)助調(diào)查的，不會(huì)被抓起來(lái)，但是如果金額巨大的，就不好說(shuō)了。
2017-03-22 19:55:38
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