現(xiàn)在私人對私人單筆和日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額超過多少會(huì)被查,對公對私人 還有對公對對公是多少
山花糖
于2019-05-28 17:01 發(fā)布 ??4791次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
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你好!這個(gè)沒有規(guī)定,并不是因?yàn)槔鄯e超過了就要被查。只要你是合法的,不會(huì)被查的
2019-05-28 17:02:28

你好,雖然網(wǎng)絡(luò)上都說20萬會(huì)被監(jiān)控,但你大額轉(zhuǎn)款,哪怕是10萬元轉(zhuǎn)個(gè)人,銀行也要你提供合同的,所以,只要業(yè)務(wù)真實(shí),沒有限制你不能轉(zhuǎn),但是,沒有業(yè)務(wù)的隨意轉(zhuǎn)出,銀行是不能隨便你轉(zhuǎn)的,即使銀行轉(zhuǎn)出了,以后稅務(wù)也存在被查的可能的,所以只要業(yè)務(wù)真實(shí)的的,都可以的
2019-07-30 11:23:48

2018年6月,央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內(nèi)的非銀行第三方支付機(jī)構(gòu)以下交易情況必須上報(bào):
1、當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支。
2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
2019-02-27 15:57:22

同學(xué),你好,20萬
2019-03-01 23:23:25

①公對公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者累計(jì)200萬元以上;
②私對私或者私對公,單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當(dāng)日累計(jì)交易20萬元以上;
③不管誰對誰,當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金交易。
2020-09-17 10:31:29
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