陳爽
于2019-05-27 15:43 發(fā)布 ??5670次瀏覽
暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-05-27 15:44
私對(duì)公，當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)是會(huì)被銀行監(jiān)控到的是吧
答： 你好，只要超過(guò)20萬(wàn)就有被監(jiān)控的機(jī)會(huì)
老師您好，銀行私轉(zhuǎn)私是50萬(wàn)以上受監(jiān)控起點(diǎn)，私對(duì)公是20萬(wàn)以上。這個(gè)50萬(wàn)和20萬(wàn)是一年的累計(jì)嗎？還是當(dāng)日的？
答： 你好 各地有差異，你參考一個(gè)這個(gè)規(guī)定 https://www.sohu.com/a/401442127_100175022
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在私人對(duì)私人轉(zhuǎn)賬的記錄是多少會(huì)被監(jiān)控，私人轉(zhuǎn)賬公司是多少會(huì)被監(jiān)控？
答： 2018年6月，央行發(fā)布了《中國(guó)人民銀行關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》，自2019年1月1日起，包括微信支付、支付寶等在內(nèi)的非銀行第三方支付機(jī)構(gòu)以下交易情況必須上報(bào)： 1、當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支。 2、非自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。 3、自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。 4、自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
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