陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-13 21:36

你這是企業(yè)控股，轉(zhuǎn)款該 是轉(zhuǎn)企業(yè)，為何是轉(zhuǎn)個(gè)人

國(guó)外對(duì)公，是需要外匯這邊備案，收匯處理的。
個(gè)人對(duì)個(gè)人，個(gè)人賬戶(hù)一樣的要開(kāi)外匯才可以的

陳同學(xué) 追問(wèn)

2020-07-13 21:40

老師你好，打個(gè)比方，撇開(kāi)那個(gè)問(wèn)題。就比如境外匯款到私人賬戶(hù)，匯款金額在多少美元會(huì)被銀行受到監(jiān)控？或者會(huì)被認(rèn)為是反洗錢(qián)操作？      另外個(gè)人再匯到公司賬戶(hù)，金額在多少也會(huì)被銀行監(jiān)控？有什么影響？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-13 21:44

這里的限額5萬(wàn)，超過(guò)要去外匯管理局備案的。
個(gè)人賬公司，這個(gè)單筆5萬(wàn)是會(huì)被監(jiān)控，只要是合理款項(xiàng)，沒(méi)有影響

陳同學(xué) 追問(wèn)

2020-07-13 21:46

什么樣的情景是合理款項(xiàng)呢(個(gè)人轉(zhuǎn)公賬)   ，另外單筆5萬(wàn)，是否可以今天轉(zhuǎn)3萬(wàn)，明天再轉(zhuǎn)3萬(wàn)呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-13 21:48

可以啊，這不影響。
這個(gè)是否有相關(guān)業(yè)務(wù)啊，

陳同學(xué) 追問(wèn)

2020-07-13 21:52

沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)。   。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-13 21:54

是否是股東呢，如果也不是，那你這明顯 就不合理的