秦歌 追問

2020-04-13 13:39

洗錢又是咋回事

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-13 13:46

就是通過其他形式把錢套出來，你這就是啊，把錢從企業(yè) 支付了

秦歌 追問

2020-04-13 13:59

設(shè)預(yù)付卡無(wú)金額、數(shù)量限制：
假如張某非法獲得100萬(wàn)，由于這錢的編號(hào)在銀行的記錄沒有或被清除什么，那么他不用預(yù)付卡也用特別的方法洗錢直接就能用。
假如這100萬(wàn)的錢的編號(hào)在銀行有記錄，就算給預(yù)付卡充值也是會(huì)被發(fā)現(xiàn)的，怎么洗錢呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-13 14:01

預(yù)計(jì)卡是指你用錢去充卡，然后你是用卡去消費(fèi)。

秦歌 追問

2020-04-13 17:15

充錢的渠道不能檢查金錢是否非法么

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-13 17:18

如何能夠在充值時(shí)就能夠快速 查出資金的來源 ，這是現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)不了的