???? 追問

2019-09-30 12:22

老板的私人賬戶，或者股東私人賬戶突然現(xiàn)金存入一筆低于500萬的，都不會被監(jiān)管嗎？是不是如果是公司轉(zhuǎn)賬給別的賬戶才會被監(jiān)管？

王超老師 解答

2019-09-30 12:27

超過500萬，或者個人賬戶頻繁交易，你們首先不是被稅務局監(jiān)管，而是銀監(jiān)會。因為你們有洗錢嫌疑