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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-07-30 17:08

銀行會本身是不會對個人銀行卡的流水進行管理的，原因很簡單，因為銀行會查不到個人卡的任何信息。
但是，銀行會對本行客戶的賬戶、流水進行管理與監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)一些可疑的賬戶（比如涉嫌洗錢），會上報給監(jiān)管機構。
還有，如果銀行需要，會要求銀行提供相關數(shù)據(jù)進行檢查，銀行有配合的義務。

盛開的小晴天 追問

2019-07-30 17:09

現(xiàn)在企業(yè)為了避稅，當然知道是不合法的。用個人卡去發(fā)放部分員工工資，這樣會有風險嗎

紫藤老師 解答

2019-07-30 17:10

一般超過5萬的，銀行會監(jiān)控

盛開的小晴天 追問

2019-07-30 17:11

5萬是單筆，還是日累計

紫藤老師 解答

2019-07-30 17:12

你好，5萬是單筆算的

盛開的小晴天 追問

2019-07-30 17:13

不超5萬，但是一天筆數(shù)達到70筆左右。這樣風險大嗎

紫藤老師 解答

2019-07-30 17:14

這樣也會引起銀行注意。只要大筆的資金都會有風險

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相關問題討論
您好，我們公司也有這個情況的，人事能同意就可以，情況說明上，雙方身份證復印件銀行卡復印上去，雙方簽字按手印
2024-06-15 19:03:51
同學您好，這是一種扣款方式ETS，扣除的是單位是社保款項。
2022-10-30 15:35:25
同學您好，銀行跟工商稅務是兩個系統(tǒng)，銀行沒有去辦理更名的話，按照原來的賬號名稱和賬號還是可以轉錢的。也是可以提取出來的。
2022-07-31 06:00:45
可以的，可以這樣處理的。
2022-07-15 11:50:48
你好 只要是真實的是可以的?
2021-08-05 16:47:58
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