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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-04-10 11:12

定向保理業(yè)務(wù)是基于真實(shí)貿(mào)易下的應(yīng)收賬款來(lái)做的,最大的風(fēng)險(xiǎn)就是貿(mào)易不真實(shí)。 
一種情形是貿(mào)易雙方之間并沒(méi)有真實(shí)的貿(mào)易往來(lái),這種情形下或者是貿(mào)易雙方共同形成虛假的貿(mào)易文件而不履行文件項(xiàng)下的內(nèi)容,或者是賣(mài)方偽造買(mǎi)方簽章及有關(guān)貿(mào)易文件,也同樣不存在真正的履行。此時(shí),買(mǎi)賣(mài)雙方之間根本沒(méi)有貿(mào)易行為,雙方或者賣(mài)方虛構(gòu)貿(mào)易文件來(lái)騙取保理商的融資,已經(jīng)涉嫌騙取貸款罪等刑事犯罪。 
另一種情形是貿(mào)易雙方雖然存在真實(shí)、有效的貿(mào)易合同,但賣(mài)方尚未履行或僅部分履行交貨義務(wù),卻利用該等貿(mào)易文件項(xiàng)下的全部賬款向保理商敘做保理業(yè)務(wù)。

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