凱盛公司董事會(huì)于2022年6月28日召開會(huì)議，一.凱勝集團(tuán)董事會(huì)一共有7名董事，出席該董事會(huì)的有abcd四個(gè)董事,（董事e出國考察不出席，董事f參加人民代表大會(huì)不出席），董事f委托董事a代理出席并表決，董事g委托秘書h出席。二.出席董事會(huì)議的董事討論并一致作出決定，于2022年7月10日舉行凱盛2021年度股東大會(huì)。下列事項(xiàng)在股東大會(huì)上以普通決議的方式審議通過。 ①選舉更換全部監(jiān)視。 ②對(duì)公司分立作出決議。 ③對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。 ④修改公司章程。 ⑤對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案作出決議。三.根據(jù)總經(jīng)理提名出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事討論并一致同意任張某為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，年薪10萬。要求:1

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2025-06-24 17:30

同學(xué)你好
要求是什么

2025 追問

2025-06-24 17:31

要求:1.根據(jù)問題一出席董事會(huì)的人數(shù)是否符合規(guī)定？根據(jù)規(guī)定，董事f和g的委托是否有效？說明理由。
2.指出問題二中不符合有關(guān)規(guī)定的地方，說明理由。
3.指出問題三中董事會(huì)兩項(xiàng)決議是否符合規(guī)定說明理由。

樸老師解答

2025-06-24 17:38

問題 1
出席人數(shù)：符合。董事會(huì) 7 人，a、b、c、d 親自出席，f 委托 a（其他董事，有效），共 5 人，過半數(shù)（7×50%=3.5，需≥4 人）。
委托效力：f 委托有效（委托其他董事）；g 委托無效（不能委托非董事秘書 h ）。
問題 2
普通決議錯(cuò)誤：②公司分立、④修改公司章程，屬特別決議事項(xiàng)（需 2/3 以上表決權(quán)通過），不能用普通決議。
會(huì)議通知：若公司章程要求提前通知，6 月 28 日定 7 月 10 日召開，需看是否滿足通知期限（如提前 20 日等），未滿足則違規(guī) 。
問題 3
符合。董事會(huì)有權(quán)依總經(jīng)理提名聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，也可定其薪酬，決議一致同意，程序合法。